В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей.
Хорошая новость в том, что изделия с этих заводов намного качественней, чем у фабрики B2B Jewelry (Шарм). Поэтому вы можете отоварить свои сертификаты и получить пусть и по завышенным ценам, но качественные изделия. По мере отоваривания сертификатов, компания B2B Jewelry будет постепенно восполнять ассортимент своей продукцией низкого качества. По данным прокуратуры и налоговой, учредители B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
А ее владелец открыто говорит, что имеет бизнес в Турции и не только. Все это – на глазах у СБУ, которая якобы закрыла компанию еще в прошлом году. Действительно, некоторая часть вкладчиков, инвесторов-партнеров и прочих “лень-голубковых” отбивает свои деньги и получает даже нечто сверх за труды. Но это возможно лишь при условии, что тысячекратно большее количество участников денежной игры потеряет свои деньги.
В то же время это серьезное поражение государственных органов, которые должны регулировать деятельность B2B Jewelry. А это и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финуслуг, и Нацбанк, и налоговая, и правоохранительные органы — СБУ, Нацполиция, прокуратура. Так же это поражение и для всего общества, на глазах у которого развернулась и (!!!) успешно функционирует масштабная финансовая пирамида. Внутри схемы также действовали так называемые сертификаты, стоимостью от от 1000 гривен. Аферисты обещали возвращать за эти сертификаты 416% годовых. То есть, при покупке бумажки на 1000 гривен, через год должны вернуть 4160 гривен.
Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о рисках инвестирования в проект Exlimited, который может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.
Похожие мы нашли у конкурентов за 2650 гривен, но женщине нужно хотя бы частично “отбить” сертификаты на 18 тысяч гривен. На имущество подозреваемых, в том числе и на остров, расположенный в Киевской области, приобретенный за средства, полученные в результате мошенничества, наложен арест, добавляют в Офисе генпрокурора. «Причем это решение суда, как и многие другие по делу B2B Jewelry, отсутствует в публичной части судебного реестра. Оттуда также исчезли постановления об аресте земельных участков и домов на острове под Киевом (остров связан с семьей Гонты и может быть способом легализации средств от пирамиды). Золотой пирамиды» — в Виннице — пытались подать заявления о преступлении, и им отказали в открытии уголовных производств, ссылаясь на гражданско-правовые отношения. То есть, речь идет о том первый неосуществимом пути возвращения средств через суд, где вкладчики просто не смогут доказать, что кто-то присвоил их средства из-за отсутствия фискальных чеков.
По данным ГПУ и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. Как мы выяснили, это произошло благодаря Офису Генпрокурора. Ранее они объясняли работу магазинов сети заботой, мол, чтобы вкладчики могли обменять картонные сертификаты на товар. Но пока правоохранители делают вид, что ждут пока вкладчики извлекут из пирамиды немного денег, в реальности В2В “косит” деньги из новых вкладчиков. У организаторов финансовой пирамиды нашли целый остров возле Киева и 18 элитных внедорожников.
Никакого секретного источника, который бы приносил столько денег, Гонта не изобретал. Деньги первым вкладчикам поступали путем инвестиций других. Только в июле 2021 года компания планирует открыть еще 15 ювелирных салонов в Украине.
Это являлось основным источником заработка мошенников. Долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. Украинские правоохранители разоблачили организаторов финансовой пирамиды “B2B Jewelry” на новых фактах мошенничества. Вместе с тем, сразу подчеркну, что цель моего участия в B2B Jewelry состояла не в обогащении или поиске новых клиентов — обманутых вкладчиков. Это Pro Bono проект, который мы с командой ведем публично. Поэтому считаю, что имею право поделиться собственными наблюдениями и видением путей возвращения вкладчиками своих средств.
- По данным прокуратуры и налоговой, учредители B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
- Внутри схемы также действовали так называемые сертификаты, стоимостью от от 1000 гривен.
- Проблема в том, как борзо они будут обнаружены и остановлены”, — говорит Священный Пендзин.
- На самом деле начали снова начислять проценты, но превратить их в реальные деньги – невозможно.
Как и ранее, в салоне принимают исключительно наличные. 27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. Фото с места проведения операции свидетельствует, что речь идет о B2B Jewelry. Вот только картонки они не продавали – это было свидетельство того что люди принесли деньги в благотворительный фонд.
И это типичный признак финансовой пирамиды, объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса. Кто попал раньше, получает прибыль за счет последующих. В B2B Jewelry таких, по данным СБУ, 600 тысяч человек. Сообщили, что финансовая “пирамида” B2B Jewelry продолжает собирать деньги с новых вкладчиков – ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, а обвинения за почти год не предъявлено. Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Все, что происходит в течение последнего года, — это история успеха Николая Гонты и людей, которые за ним стоят. Следует понимать, что Гонта в цепочке лиц, ответственных за B2B Jewelry, — лишь рекламное лицо. О том, кто является реальным бенефициаром аферы, я расскажу, как только получу необходимые доказательства. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) УК. Позже, когда пирамида начала «разваливаться» и обещанные за мой «серебряный» сертификат проценты перестали поступать в специальный кабинет, это «развязало мне руки» подать соответствующее заявление в полицию. Так я стал одним из первых потерпевших по делу B2B Jewelry.
В СБУ сообщили, что вручили подозрения организаторам финансовой пирамиды, которых СБУ разоблачила в присвоении более $250 млн инвесторов. По некоторым данным, покупка “сертификата” оформляется как благотворительный взнос, что не позволит в судебном порядке взыскать данные средства в пользу приобретателя “сертификата”. Вместе с реальными украшениями компания продает сертификаты.
Служба безопасности Украины в августе 2020-го заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляетоколо 250 миллионов долларов. Журналисты напомнили, что в августе 2020 года правоохранители объявили о блокировании финансовой пирамиды, которая, по их данным, собрала 250 млн. В первый вагон» и среди первых подать заявление о преступлении. По крайней мере, мы наверняка знаем из сообщений правоохранительных органов о том, что судом наложен арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в т. Оформленное на подконтрольных злоумышленникам юридических лиц. О размере арестованных средств и имущества пока неизвестно.
Дядин из вложенных 40 тысяч гривен успел вернуть лишь 10. “Я рассчитывал приумножить деньги. Прекрасно понимал, куда иду, что проект очень рискованный. Такие проценты только в очень рискованных проектах”, – рассказал клиент B2B Jewelry Андрей Дядин. Мужчина инвестировал в картонные сертификаты 40 тысяч гривен. B2B Jewelry – одна из вывесок, под которыми работает сеть магазинов ювелирного предприятия “Шарм” из города Ладыжин Винницкой области.
За время работы проекта было проведено более 3‑х кругов сбора средств по новым покупкам. Как правило, в течение нескольких недель начисляется кэшбек за новые покупки, а затем выплаты прекращаются. Будьте внимательны и предупредите об этом своих близких. В августе прошлого года Vgorode сообщал, что СБУ провела 48 обысков и арестовала имущество мошенников, которые организовали финансовую пирамиду “B2B Jewelry”. Несмотря на это, в сентябре ювелирные магазины сети продолжали работать. Как выяснилось, это было связано с тем, что чтобы позволить “инвесторам” обменять свои купленные сертификаты на продукцию, то есть золото и серебро.
Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев. В Службе безопасности объяснили, что именно закрытие магазинов — не в их компетенции.
Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
Одному из подозреваемых СБУ ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде удержания под стражей. Но Печерский суд принял решение избрать меру пресечения в виде личного обязательства, что не ограничивает передвижение или выезд за границу. На открытии они рассказали о положительных изменениях в их жизни и о многочисленных выгодах, которые они ощутили, купив сертификат B2B Jewelry.
Вкладчиками “пирамиды” стали более 600 тысяч граждан, сообщает пресс-служба СБУ. Язык денег Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там. Нацкомиссия по ценным бумагам еще 8 мая предупреждала, что инвестирование в B2B Jewelry имеет признаки сомнительного. В Украине ежегодно появляются конторы, которые обещают золотые горы.
Проблема в том, как борзо они будут обнаружены и остановлены”, — говорит Священный Пендзин. В целом нюансы Аля Пендзин видит приставки не- только в огромных полномочиях НКЦБФР, а и в квалификации тех людей, нате которых эти власть законопроектом №5865 депутаты Верховной Рады хотят положить. Открытие салона-магазина ювелирного завода Шарм, стало значимым, незаурядным событием для города. Презентация собрала множество неравнодушных поклонников изысканных дорогих изделий. Проект B2B Jewelry вызвал особую радость и живое обсуждение у присутствующих. ПроектB2B.Jewelryпредставляет завод Шарм – успешное украинское предприятие, продукцию которого регулярно можно встретить на международных ювелирных выставках.
При этом, сейчас в магазинах B2B Jewelry снова очереди — проект продолжает продавать украшения под обещания вернуть их полную стоимость, оставить украшение и доплатить еще сверху. Громкие новости об обысках и вручении подозрений организатору и соучастникам крупнейшей финансовой пирамиды со времен МММ вернули B2B Jewelry в топовые материалы ведущих СМИ. Уверяют, что в прошлый раз “кинули” вкладчиков на деньги только из-за локдауна и коронавируса, но не объясняют, что главная причина – в самой модели пирамиды. Это бизнес, построенный на перераспределении денег следующих вкладчиков, который может “упасть” в любой момент. В B2B Jewelry перед клиентами нет никаких договорных обязательств. На самом деле начали снова начислять проценты, но превратить их в реальные деньги – невозможно.
Сеть действительно большая и имеет представительства в разных городах Украины. “Отзывы” о B2B Джуэлри “подтверждают”, что магазины на самом деле “работают”, каждый может их посетить и совершить покупку. А точнее получить бумажку, которая ничего не стоит. После масштабных обысков и медиаразоблачений магазины сети B2B Jewelry снова начали открываться в регионах, а львиная доля бизнеса перебралась в онлайн, где активно привлекает новых жертв. Организаторам “B2B Jewelry” объявили подозрение в мошенничестве. На прошлой неделе сотрудники СБУ провели 26 обысков по месту проживания подозреваемых и закрыли часть магазинов сети.
Именно здесь и родился глава B2B Jewelry — Николай Гонта. При этом множество сайтов этой “компании” зарегистрированы не в зоне .UA или .COM, а к примеру в .RE. Эта доменная зона принадлежит острову Реюньон. Та же ситуация и с работой правоохранительных органов на местах. В регионах организаторам мошеннической схемы о подозрении никто не сообщал.
И сомневаюсь, что этих активов хватит на компенсации для всех 600 тыс. B2B Jewelry – это украинская финансовая пирамида, созданная под прикрытием ювелирных салонов. Основал ее выходец из Винницкой области Николай Гонта. Сначала продавал украшения в Ладыжине, а затем запустил “инвестпроект” по принципу пирамиды.
Закрытие B2B Jewelry
Покупателям предлагается приобрести сертификат, обеспеченный (или якобы обеспеченный) золотом и серебром с доходностью 260−416% в год. По данным из открытых источников, в Украине, России и Казахстане действуют 59 магазинов, которые привлекли 400 тысяч покупателей-инвесторов. 25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу.
Это может свидетельствовать, что Cancri является новой В2В Гонты. B2B Jewelry продолжает работать в 2021 году и собирать деньги монтян последнее видео 2019 с клиентов. Он намерен расширять бизнес в Украине и за рубежом. Компании начала свою деятельность в Ладыжине Винницкой области.
По данным Генеральной прокуратуры, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Ранее в СБУ установили, что вкладчиками “пирамиды” B2B Jewelry стали более 600 тысяч граждан. Объем средств, которые присвоили и легализовали путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.
Арестовали счета и имущество, объявили подозрения, выбрали меры пресечения. Это было летом 2020 года, а уже зимой того же года B2B начала оживать. Заблокировала работу финансовой пирамиды, которая на тот момент присвоила более $250,6 млн своих вкладчиков. По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и 100 юридических лиц.
Клиентам говорят, что проект развивается и выплаты вернулись, но не говорят, что за получение старых выплат нужно еще доплатить компании. Утверждают, что могут отдавать и ювелирку, и ее стоимость сверху, но на самом деле абсолютно ничего не гарантируют, никаких договоров с B2B. Просто вывести застрявшие средства из компании – нереально, но в B2B снова очереди.
Магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода Шарм, расположенного в небольшом городе Ладыжин под Винницей. Стремительный “рост” проекта начался осенью 2019-го.
Кто-то терпит, а кто-то становится в очередь, чтобы быть ограбленным финансовой пирамидой. Самый свежий пример – B2B Jewelry, двух организаторов которой отправили под домашний арест. В эту “мышеловку” украинцы отдали 250 млн долларов.
Со своей стороны, Ладыжинский суд отказывает в возмещении пострадавшим. Более-менее шансы на справедливость можно получить в столичных судах. Остановлюсь на том, что пыталась сделать лично наша команда юристов, чтобы сдвинуть дело. Забегая вперед, скажу, откровенное нежелание правоохранительных и судебных органов искать и восстанавливать справедливость поражает. Дело B2B Jewelry стало для меня своеобразным вызовом.
Был небольшой ювелирный бизнес, потом он что-то такое сделал у себя в магазинчике в виде примитивной пирамиды, что натолкнуло его на мысль, а ведь неплохо работает разводка. И до какого-то момента он использовал схему, а потом уже другие (СБУ, МВД, прокуратура) стали использовать его, в его же схеме. Ну как магазинов – ФЛП всякие под одной вывеской. Они себя везде расписывали как “сеть магазинов”.
Вспомним сертификаты с печатями-обманками без реквизитов. Основатель проекта — человек, который придумал, как привести украинцев к достатку — Николай Гонта, владелец ювелирного завода «Шарм» из города Ладыжин в Винницкой области. Именно в Ладыжине появился первый салон B2B Jewelry в 2018 году, второй вскоре открыли в Виннице. За покупки ювелирных изделий компания обещала необыкновенные кешбэки — 104%. То есть при покупке товара на тысячу гривен, в течение года вам вернут равными частями 1040 грн. Весной 2020 года, с началом локдауна, компания нерегулярно насчитывала проценты клиентам, а потом и вообще заблокировала возможность получить деньги.
Она открывает отличную возможность для тех, кто не просто тратит деньги приобретая драгоценности, но и хочет получить от своей покупки некоторую прибыль. На данный момент ювелирный завод Шарм демонстрирует непрерывно растущий объем продаж. Новые магазины известного бренда появляются в крупных городах Украины. Их ассортимент постоянно пополняется новыми изделиями, которые вызывают неописуемый восторг у тех, кто предпочитает роскошь, блеск и непередаваемую, первозданную красоту лучших проб золота и драгоценного камня. Напомним, еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала мошенническим проект B2B Jewelеry.
Спустя почти год моих «приключений» за кулисами золотой пирамиды B2B Jewelry и отчасти безуспешных попыток активизировать расследование ответственных за масштабную финансовую пирамиду лиц, наконец, появился свет в конце тоннеля.
